公告日期：2023-12-08

广东信达律师事务所

关于深圳市龙图光罩股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见书

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目 录

第一节 律师声明事项...... 4

第二节 正 文 ...... 6

一、本次发行上市的批准和授权...... 6

二、发行人本次发行并上市的主体资格...... 6

三、本次发行上市的实质条件 ...... 6

四、发行人的设立 ...... 11

五、发行人的独立性...... 11

六、发行人的发起人或股东（实际控制人） ......12

七、发行人的股本及其演变......13

八、发行人的业务 ......13

九、关联交易及同业竞争......14

十、发行人的主要财产......15

十一、发行人的重大债权债务 ......15

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......16

十三、发行人公司章程的制定与修改......16

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......16

十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化......16

十六、发行人的税务......17

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......17

十八、发行人募集资金的运用 ......17

十九、发行人业务发展目标......18

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......18

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ......19

二十二、律师认为需要说明的其他问题......19
第三节 本次发行上市的总体结论性意见 ......21

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
龙图光罩/股份公司/公 指 深圳市龙图光罩股份有限公司
司/发行人

龙图有限 指 深圳市龙图光电有限公司，系发行人前身

珠海龙图 指 珠海市龙图光罩科技有限公司，系发行人全资子公司

南海成长 指 深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系发行人股东之一

惠友豪嘉 指 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东之一

华虹虹芯 指 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东
之一

奇龙谷合伙 指 深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一

众芯赢合伙 指 深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一

瑞扬合伙 指 衢州瑞扬企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一

士兰控股 指 士兰控股（浙江）有限公司，系发行人股东之一

银杏谷壹号 指 景宁银杏谷壹号创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东之一

江苏成康 指 江苏成康教育发展有限公司，曾用名江苏成康投资发展有限公
司，系龙图有限原股东之一

“三会” 指 发行人股东大会、董事会和监事会的统称

A 股 指 境内发行上市的人民币普通股

本次发行上市/本次发 指 发行人首次公开发行股票并在科创板上市
行/本次公开发行

《律师工作报告》 指 《广东信达律师事务所关于深圳市龙图光罩股份有限公司首
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