公告日期：2024-09-20

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-054
中自科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

普通股股东人数 113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,092,856

普通股股东所持有表决权数量 66,092,856

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.9661

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.9661

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日公告，会议资
料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议，经
与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事、总经理李云先生代为主持公司 2024 年第二次临时股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北
京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负责。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、常务副总经理王云因工作原因无法出
席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议，副总经理陈德权因工作原因无法列席本次会议，其余高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 65,989,936 99.8442 67,190 0.1016 35,730 0.0542

2、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 65,934,787 99.7608 128,087 0.1937 29,982 0.0455

3、 议案名称：关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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