公告日期：2024-08-28

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-052
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司出具并披露公司《2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2024 年半度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。

综上，监事会会同意出具并披露公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：经公司董事长、总经理提议中期分红事项，同时为落实公司提质增效专项行动，更好的回报投资者，经审核，本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

综上，监事会同意公司本次 2024 年半年度利润分配事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-046）。

（四）审议通过了《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提、转回及转销资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

具体内……
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