公告日期：2024-08-28

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2024-050
普冉半导体（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述事项尚需公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年5月6日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以2023年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司以2024年6月5日为股权登记日实施了上述权益分派，实际转增 30,094,450 股 ，转增后公司总股本增加至105,609,735股。注册资本由人民币75,515,285元增加至105,609,735元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司变更注册资本的实际情况，现对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1. 75,515,285 元 105,609,735 元。

第十九条 公司总股份数 75,515,285 第 十 九 条 公 司 总 股 份 数
2. 股，公司的股本结构为：普通股 105,609,735 股，公司的股本结构为：

序号 修订前条款 修订后条款

75,515,285 股，公司未发行除普通股 普通股 105,609,735 股，公司未发行
以外的其他种类股份。 除普通股以外的其他种类股份。

第一百六十一条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，或公
第一百六十一条 公司股东大会

司董事会根据年度股东大会审议通
对利润分配方案作出决议后，公司

3. 过的下一年中期分红条件和上限制
董事会须在股东大会召开后 2 个月 定具体方案后，公司董事会须在股
内完成股利（或股份）的派发事项。

东大会召开后 2 个月内完成股利
（或股份）的派发事项。

第一百六十二条 公司利润分配 第一百六十二条 公司利润分配
政策为：公司实行持续稳定的利润 政策为：重视对投资者的合理投资
分配政策，公司利润分配应重视对 回报，兼顾公司的可持续发展，实
投资者的合理投资回报，并兼顾公 行持续、稳定的股利分配政策，采
司的可持续发展。 取现金、股票或者现金与股票相结
公司可以采取现金、股票或现金与 合的方式分配股利。其中，现金股
股票相结合的方式分配利润，优先 利政策目标为按照本章程规定的现
采用现金分红的利润分配方式。在 金分红的具体比例和要求进行分
公司当年实现的可分配利润（即公 红。具体如下：

4. 司弥补亏损、提取公积金后的税后 （一） 利润分配形式：公司可以采
利润）为正数且审计机构对公司该 取现金、股票或现金与股票相结合
年度财务报告出具标准无保留意见 的方式分配利润，优先采用现金分
的审计报告的情况下，公司将进行 红的利润分配方式。未分配的资金
分红，公司任意三个连续会计年度 留存公司用于业务发展。公司原则
内以现金……
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