公告日期：2024-06-25

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-042
安徽容知日新科技股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24
日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

1、2024 年 5 月 7 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述相关事项公司已于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2024 年 5 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《安徽容知日新科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事王翔先生作为征集人就 2024 年第二次
临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 17 日，公司内部对本次激励计划激励对
象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象
提出的异议。2024 年 5 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《安徽容知日新科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 5 月 25 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

5、2024 年 5 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《安徽容知日新科技股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）关于激励对象的调整

鉴于公司《激励计划（草案）》中原拟授予的激励对象中1名激励对象因离职失去激励资格，经审议，董事会同意取消拟向上述1名激励对象授予的限制性股票共计0.10万股。董事会同意对本次激励计划激励对象名单进行调整。调整后，激励对象人数由224人调整为223人，上述1名激励对象原拟获授的限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他激励对象，拟授予的限制性股票总数量150.00万股保持不变。

（二）关于授予价格的调整

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，以方案实施
前的公司总股本 8,162.60 万股为基数，每股派发现金红利 ……
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