公告日期：2024-07-30

国元证券股份有限公司

关于安徽容知日新科技股份有限公司

首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）为安徽容知日

新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“容知日新”）首次公开发行股票并在科

创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等有关规定，对容知日新首次公开发行股票募投项目延期事项进行

了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 6 月 21

日出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批

复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,720,000.00 股，发行价格为 18.23 元

/股，募集资金总额为 250,115,600.00 元（人民币，下同），扣除发行费用合计

53,798,544.10 元后，实际募集资金净额为 196,317,055.90 元。上述募集资金已全

部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到

位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具了《验资报告》（容诚验字

[2021]230Z0164 号）。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与

保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金具体使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 投资总额 原拟投入 调整后拟使 截止 2024 年 6 月 首发募集
号 募集资金 用首发募集 30 日累计投入首 资金投资

金额 资金金额 发募集资金总额 进度

1 设备智能监测系统 25,383.09 25,383.09 9,200.00 8,746.59 95.07%
产业化项目

2 数据中心建设项目 16,680.81 16,680.81 4,231.71 1,495.17 35.33%

3 研发中心建设项目 11,185.98 11,185.98 6,200.00 6,375.85 102.84%

合计 53,249.88 53,249.88 19,631.71 16,617.61 84.65%

注：1、以上募集资金累计投入金额未经审计；

2、研发中心建设项目资金投入进度超过 100%部分的来源为募集资金账户利息和理财收益

投入，目前尚未结项；

3、募集资金投资进度为首发募集资金使用进度，非募投项目整体建设进度；

4、设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目由于公司首发实

际募集资金净额与项目需要的总投资存在较大的资金缺口，为推动项目的顺利实施，拟通过

2023 年度向特定对象发行股票予以补充；

5、由于公司首次公开发行募集资金净额小于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发

行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额，公司于 2021 年 12 月 8

日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于调整

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金

额。具体情况详见 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容

知日新关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》……
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