公告日期：2024-07-30

证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-049
安徽容知日新科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽容知日新科技股份有限公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用
5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年
7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资

金具体使用情况如下：

单位：万元

序 原拟投入 调整后拟使 截止 2024年 6月 首发募集资
号 募投项目名称 投资总额 募集资金 用首发募集 30 日累计投入首 金投资进度
金额 资金金额 发募集资金总额

1 设备智能监测系统 25,383.09 25,383.09 9,200.00 8,746.59 95.07%
产业化项目

2 数据中心建设项目 16,680.81 16,680.81 4,231.71 1,495.17 35.33%

3 研发中心建设项目 11,185.98 11,185.98 6,200.00 6,375.85 102.84%

合计 53,249.88 53,249.88 19,631.71 16,617.61 84.65%

注：1、以上募集资金累计投入金额未经审计；

2、研发中心建设项目资金投入进度超过 100%部分的来源为募集资金账户利息和理财

收益投入，目前尚未结项；

3、募集资金投资进度为首发募集资金使用进度，非募投项目整体建设进度；

4、设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目由于公司首

发实际募集资金净额与项目需要的总投资存在较大的资金缺口，为推动项目的顺利实施，拟

通过 2023 年度向特定对象发行股票予以补充；

5、由于公司首次公开发行募集资金净额小于《安徽容知日新科技股份有限公司首次公

开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟投入的募集资金金额，公司于 2021 年 12

月 8 日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资

金金额。具体情况详见 2021 年 12 月 10 日在上海……
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