公告日期：2024-11-09

证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

【主承 LOGO】

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零二四年十一月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

聂卫华 贾维银 姚结兵 黄莉丽 罗曼曼

张璇 王翔 高洪波

全体监事签名：

贾韵坛 刘刚 刘兴瑞

高级管理人员签名：

姚结兵 贾维银 黄莉丽

安徽容知日新科技股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序......6
二、本次发行的基本情况......8
三、本次发行对象基本情况......14
四、本次发行相关机构名称......25
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 30第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见..... 31
第五节 有关中介机构声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件目录......37
二、查阅地点及时间......37

释 义

本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义
发行人、公司、上市公 指 安徽容知日新科技股份有限公司
司、容知日新
本次向特定对象发行

股票、本次向特定对 指 容知日新本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为
象发行、本次发行

本发行情况报告书 指 安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书

《发行与承销方案》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》

《认购邀请书》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》

《拟发送认购邀请书 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票拟
名单》 发送认购邀请书名单》

《缴款通知书》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票缴
款通知书》

定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 10 月 28
日

国元证券、保荐人（主 指 国元证券股份有限公司
承销商）、主承销商

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

审计机构/验资机构/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所

发行人律师 指 北京市康达律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》

《实施细则》 指 ……
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