公告日期：2025-01-09

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程...... 3
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知...... 4
议案一：关于公司章程修订的议案 ...... 10
议案二：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案...... 11
议案三：关于为下属参股子公司提供融资担保的议案...... 13
议案四：关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案...... 14
议案五：关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案...... 15

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分

会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室
会议主持人：董事长杨金洪先生

序号 会议议程

一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额

二 推举计票员和监票员

三 审议《关于公司章程修订的议案》

四 审议《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

五 审议《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》

六 审议《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》

七 审议《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

八 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决

九 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果

十 宣布表决结果

十一 宣读股东大会决议

十二 见证律师宣读法律意见书

十三 宣布公司 2025 年第一次临时股东大会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人

公司董事会
（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日

至 2025 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司章程修订的议案》 √

2 《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》 √

3 《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》 √

4 《关于公司 2025年度日常关联交易预计额度的议案》 √

5 《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 √

1.说明各议案已披露的时间和披……
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