公告日期：2025-01-14

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-004
厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 296,926,348

普通股股东所持有表决权数量 296,926,348

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.5672
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.5672

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥、董事曾新平
先生因工作原因未能出席会议；独立董事候选人黄令先生出席了本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司章程修订的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 296,881,178 99.9847 40,870 0.0137 4,300 0.0016

2、 议案名称：《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 296,880,320 99.9844 40,988 0.0138 5,040 0.0018

3、 议案名称：《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 296,875,040 99.9827 45,968 0.0154 5,340 0.0019

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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