公告日期：2024-08-24

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”，与中信证券合称“保荐机构”）作为五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”、“五矿新能”或“发行人”）的持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）同意注册，公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格为人民币 5.65 元。募集资金总额为人民币 2,725,003,859.20 元，扣除总发行费用人民币 77,680,308.43 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 4,621,098.73 元），实际募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 元。上述募
集资金于 2021 年 8 月 5 日全部到位，募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157 号），募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上述议案，首次公开发行股票募集资金具体使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募 调整后拟使用
集资金金额 募集资金金额

1 车用锂电池正极材 湖南长远锂科新 191,789.77 191,789.77 191,789.77
料扩产一期项目 能源有限公司

2 补充营运资金 公司 80,000.00 80,000.00 72,942.59

合计 271,789.77 271,789.77 264,732.36

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“车用锂电池正极材料扩产一期项目”。截至
2024 年 8 月 11 日，该募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金拟投 累计投入募集 利息及理财收 募集资金预计节

项目名称 资总额（A） 资金金额（B） 益净额（C） 余金额(D=A-

B+C)

车用锂电池正极

材料扩产一期项 191,789.77 150,227.94 1,528.28 43,090.11
目
注 1：利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产 品收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
注 2：募集资金预计节余金额包含该募投项目尚待支付的尾款，后续将用自有资金支付。

四、募集资金节余主要原因

1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本 着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费 用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成 本和费用，形成了资金……
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