公告日期：2024-07-25

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-047
杭州宏华数码科技股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日召
开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序

1、2021 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。2021 年 8 月 28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。

2、2021 年 8 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事陈智敏女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 8 月 28 日至 9 月 6 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何员工对本
次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。2021 年 9 月 8 日，公司披露了《杭
州宏华数码科技股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了
《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票
的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 9 月 14
日披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第
七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同
意的独立意见。2021 年 9 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-021）。
6、2022 年 7 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。2022 年 7 月 16 日，公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-034）。

7、2022 年 11 月 21 日，公司召开第七……
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