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公告日期:2024-08-10
证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2024-054
杭州宏华数码科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 08 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,034,002
普通股股东所持有表决权数量 78,034,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.4847
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.4847
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书俞建利先生出席了本次会议;副总经理何增良先生因工作原因未
能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,585,745 99.4255 348,136 0.4461 100,121 0.1284
2、 议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,585,143 99.4247 346,738 0.4443 102,121 0.1310
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 77,583,745 99.4229 348,136 0.4461 102,121 0.1310
4、 议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果:通过
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