公告日期：2024-12-25

国投证券股份有限公司

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就倍轻松此次部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,541 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.40 元，募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后，本
次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述资金已于 2021 年 7 月 9 日全部到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2021】3-43 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 49,673.10 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 35,891.04 万元。公司于 2021
年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
（万元） 集资金（万元） 集资金（万元）

1 营销网络建设项目 27,862.02 27,862.02 15,089.96

2 研发中心升级建设项目 8,801.08 8,801.08 8,801.08

3 信息化升级建设项目 5,010.00 5,010.00 4,000.00

4 补充营运资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00

合 计 49,673.10 49,673.10 35,891.04

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使 延期后达到预定可使
用状态日期 用状态日期

1 研发中心升级建设项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

（二）本次部分募投项目延期的原因

1、基于公司研发项目规划以及风险考量，公司谨慎使用募集资金。考虑到前期研发项目论证等阶段风险较高，公司谨慎使用募集资金，因此募集资金投入占整体研发投入比例较少。2024 年、2025 年公司研发中心升级建设项目逐渐进入中后期阶段，整体研发投入将逐渐增加，同时募集资金投入占比也将逐渐增加。
以上募集资金的谨慎使用原则，有效降低了募集资金的投资风险，保护了全体股东利益。

2、基于公司研发项目的规划，公司调整了“研发……
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