公告日期：2024-08-20

中信证券股份有限公司

关于上海艾为电子技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“艾为电子”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐人和持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对艾为电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾
为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 10 日全
部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 10 日出具了大信验字【2021】第 4-00042
号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

序 项目名称 总投资额 使用募集资金投入金额
号 （万元） （万元）

1 智能音频芯片研发和产业化项目 44,164.59 44,164.59

2 5G 射频器件研发和产业化项目 21,177.05 21,177.05

3 马达驱动芯片研发和产业化项目 36,789.12 36,789.12

4 研发中心建设项目 40,824.76 40,824.76

5 电子工程测试中心建设项目 73,858.20 73,858.20

6 发展与科技储备资金 30,000.00 30,000.00

合计 246,813.72 246,813.72

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会
第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金 47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于 2023 年 5月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。本项目计划投资总额为 47,747.45 万元，拟使用剩余超募资金47,220 万元及其衍生利息、现金管理收益，剩余资金以自有资金补足。具体项目如下：

序号 项目名称 总投资额 使用募集资金投入金额
（万元） （万元）

1 高性能模拟芯片研发和产业化项目 47,747.45 47,220.00

合计 47,747.45 47,2……
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