公告日期：2024-09-21

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-057
湖南华纳大药厂股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,426,068

普通股股东所持有表决权数量 59,426,068

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 63.3540

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.3540

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；

3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 59,422,931 99.9947 2,537 0.0042 600 0.0011

2、 议案名称：关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 6,195,917 94.7616 337,407 5.1603 5,100 0.0781

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 59,416,163 99.9833 2,537 0.0042 7,368 0.0125

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 ……
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