公告日期：2024-12-05

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071
湖南华纳大药厂股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临
时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024
年 11 月 29 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会提名吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）及《湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次临时会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-074）。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次临时会议审议通过。

本议案已经第三届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事徐燕、高翔
回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次临时会议审议通过。

本议案已经第三届董事会第二次临时独立董事专门会议审议通过。

回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会或其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购……
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