公告日期：2024-12-05

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-073
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届
监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人的任职资格，公司董事会提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生均已取得独立董事资格证书，其中吴淳先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司将召开 2024 年第三次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届监事会第八次临时会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

黄本东先生，男，1964 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士
学历，毕业于华西医科大学。1989 年 7 月至 1994 年 9 月，任广州白云山制药总
厂研究所制剂研究室主任；1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任湖南富瑞药业有限
公司董事长；1997 年 11 月至 2000 年 7 月，任湖南正雅制药有限公司总经理；
2000 年 8 月至 2006 年 5 月，任广维医药董事长、总经理；2002 年至 2011 年 3
月，任华纳有限董事、总经理；2011 年 3 月至 2015 年 11 月，任华纳有限董事
长、总经理； 2014 年 3 月至 2023 年 9 月，任新兴中药执行董事；2014 年 3 月
至 2023 年 11 月，任手性工程执行董事； 2017 年 3 月至 2018 年 ……
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