公告日期：2024-12-05

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-077
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年 12 月 16日至 2024年 12 月 17日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事康彩练先生作
为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开的公司 2024 年第三次临时股东
大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事康彩练先生，其基本情况如下：

康彩练先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于同济医科大学。自 2021 年 10 月起至今担任公司独立董事。

2、截至本公告披露日，征集人康彩练先生未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第三届
董事会第九次临时会议，并对与公司本激励计划相关的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本激励计划的独立意见。

征集人认为公司本激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本激励计划授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。公司本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2024年 12 月 20日 14点 30 分

2、网络投票时间：2024 年 12 月 20日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点

湖南省长沙市望城区普瑞大道 8号普瑞酒店

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

1 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

2 关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

3 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

三、征集方案

（一）征集对象

截至 2024 年 12 月……
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