公告日期：2024-12-21

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-085
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会及 聘任高级管理人员、内部审计负责人、首席科学家
的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日
召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司首席科学家的议案》等议案，完成了董事长、副董事长、董事会各专门委员会的选举工作，并完成了新一届高级管理人员、内部审计负责人及首席科学家的聘任工作。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举黄本东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，黄本东先生的简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会副董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举徐燕先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，徐燕先生的简历详见附件。

三、选举公司第四届董事会专门委员会成员

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：黄本东先生（召集人）、徐燕先生、康彩练先生、高翔先生、谢君先生；

2、提名委员会：康彩练先生（召集人）、吴淳先生、徐燕先生；

3、薪酬与考核委员会：张鹏先生（召集人）、高翔先生、康彩练先生；

4、审计委员会：吴淳先生（召集人）、张鹏先生、谢君先生；

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且召集人均为独立董事；审计委员会召集人吴淳先生为会计专业人士，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

四、聘任公司总经理

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄本东先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，黄本东先生的简历详见附件。

五、聘任公司副总经理

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任高翔先生、肖建先生、周志刚先生、窦琳女士为公司副总经理，以上高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，以上高级管理人员的简历详见附件。

六、聘任公司财务负责人

经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经公司审计委员会审议通过，公
司董事会同意聘任吴桂英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，吴桂英女士的简历详见附件。

七、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任乔桥先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，乔桥先生的简历详见附件。

八、聘任公司内部审计负责人

公司董事会同意聘任李孟春先生为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，李孟春先生的简历详见附件。

九、聘任公司首席科学家

公司董事会同意聘任徐燕先生为公司首席科学家，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，徐燕先生的简历详见附件。

十、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事马飞先生不再担任公司董事，第三届监事会监事金焰先生、谢君先生不再担任公司监事，副总经理蔡国贤先生、皮士卿先生不再担任高级管理人员，财务负责人曹湘琦女士不再担任高级管理人员。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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