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发表于 2024-12-20 20:19:35 股吧网页版
华纳药厂:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-21


证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2024-082
湖南华纳大药厂股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号普瑞酒店
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,116,578

普通股股东所持有表决权数量 56,116,578

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.8257

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 59.8257

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄本东先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,均以现场会议形式出席;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,均以现场会议形式出席;

3、 董事会秘书出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

普通股 5,393,038 96.2255 202,234 3.6083 9,306 0.1662

2、议案名称:关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)

普通股 5,393,038 96.2255 202,234 3.6083 9,306 0.1662

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

(%) (%) (%)

普通股 5,393,038 96.2255 180,655 3.2233 30,885 0.5512

4……
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