公告日期：2024-12-21

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北京市康达律师事务所

关于湖南华纳大药厂股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

康达股会字【2024】第 2315 号

致：湖南华纳大药厂股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华纳大药厂股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时

股东大会（以下简称“本次会议”）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师

事务所关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意

见书》（以下简称“《法律意见书》”）。本所律师通过现场方式参加本次会

议并进行了见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大

会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《湖

南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果

发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第九次临时会议
决议召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2024 年 12 月 20 日下午 14:30 在湖南……
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