公告日期：2025-01-11

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-005
天能电池集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟延期的项目：拟延长原募投项目“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

●本次部分募投项目延期，已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。

一、 募投项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元
（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金投 调整后募集 累计投入金 投入进度

号 资额 资金投资额 额 （%）

1 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造 32,498.38 32,498.38 32,495.14 99.99

产业化升级改造项目

2 绿色智能制造技术改造建设项目 26,162.01 26,162.01 17,199.13 65.74

3 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备 25,277.43 13,104.94 13,147.72 100.33

升级改造项目

4 高能动力锂电池电芯及 PACK 项目 85,261.56 30,415.88 30,418.02 100.01

5 大容量高可靠性起动启停电池建设项 43,370.55 5,162.72 5,162.72 100.00

目

6 全面数字化支撑平台建设项目 31,303.96 7,286.95 3,078.51 42.25

7 国家级技术中心创新能力提升项目 15,581.59 1,034.78 1,034.78 100.00

8 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目 113,517.83 139,305.55 104,419.76 74.……
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