公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-014

证券代码：830765 证券简称：协盛科技 主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘轶超
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》 (公告编号：2020-016）。

公告编号：2021-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年上半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

2021 年上半年度，公司实现净利润 1,822,392.51 元，截止 2021 年 06 月
30 日，公司所有者权益 15,929,662.27 元，其中股本 12,012,000 元，资本公积
446,147.36 元，盈余公积 1,588,885.05 元，未分配利润为 1,882,629.86 元。
为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 12,012,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.55 元（含税），共计分配利润 1,861,860.00 元（含税）。
个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-014

三、备查文件目录
一、《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津协盛科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。