公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-022

证券代码：830765 证券简称：协盛科技 主办券商：南京证券
天津协盛科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 13 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830765 协盛科技 2020 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《回购股份方案公告》议案

本方案内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-020）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜》议案

本议案内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

公告编号：2020-022

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 12 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭娟；联系电话：022-58053552；
（二）会议费用：0 元
五、备查文件目录
《天津协盛科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津协盛科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。