公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-020

证券代码：830769 证券简称：华财股份 主办券商：中邮证券
北京华财会计股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：北京华财会计股份有限公司总部

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王久立先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1.议案内容：

因公司业务需要，公司全称拟由“北京华财会计股份有限公司”变更为“华财会计集团股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司拟变更全称，公司董事会同步修订了《公司章程》，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1.《北京华财会计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-020

北京华财会计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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