公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-005

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830770 牛商股份 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《牛商股份 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《牛商股份 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《牛商股份 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算情况。
（四）审议《牛商股份 2022 年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年度财务预算情况。

公告编号：2022-005

（五）审议《牛商股份 2021 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）、（公告编号：2022-007）。
（六）审议《牛商股份 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2021 年度利润分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（八）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名单以山、曾吉元、肖瑶、邓秀群、刘宏为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，
自 2022 年 5 月 13 日起生效。

（九）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王雪姣、李剑飞为公司第四届监事会监事
候选人，任期三年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。