公告日期：2023-05-12

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,168,951 股，占公司有表决权股份总数的 98.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘宏因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《单仁牛商 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议2022年度董事会工作，公司董事会对2022年度的工作情况进行了总结，并制定了 2023 年的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,168,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《单仁牛商 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2022 年度监事会工作，公司监事会对 2022 年度的监事会会议及工作
情况进行了总结，对报告期内经营及业绩做出评价，对报告期内有关事项发表了监督意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,168,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《单仁牛商 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《深圳市单仁牛商科技股份有限公司章
程》的规定，在总结深圳市单仁牛商科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年生产经营实际情况下，公司编制了《单仁牛商 2022 年度财务报告的议案》，董事会提请股东大会审议《单仁牛商 2022 年度财务报告的议案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,168,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《单仁牛商 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日发布至全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,168,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《单仁牛商 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2022 年度利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,168,951 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。