公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-014

证券代码：830770 证券简称：牛商股份主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以专人送出方式
发出

5.会议主持人：董事长单以山

6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会一致决议同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，详见《关于召

公告编号：2023-014

开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据现有的实际情况对 2024 年的日常性关联交易进行了预测，预计关联交易类别及关联方情况详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

董事单以山、肖瑶、邓秀群、刘宏均为关联方，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市单仁牛商科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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