公告日期：2023-05-16

证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴灿华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-006）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数60,126,850 股，占公司有表决权股份总数的 79.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,115,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 5,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告，具体详见公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,115,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 5,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告，具体详见公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,115,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 5,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务
决算报告,具体详见公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,115,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 5,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算，详见《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,115,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股……
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