公告日期：2023-09-08

证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长吴旭东先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-039）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,442,350 股，占公司有表决权股份总数的 29.58%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.007%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴灿华因公差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南通华灿电讯科技有限公司向中国邮储银行如皋支行申请
贷款并提供反担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于南通华灿电讯科技有限公司向中国邮储银行如皋支行申请贷款并提供反担保的公告》（2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,442,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于南通华灿电讯科技有限公司向张家港农村商业银行如皋支
行贷款并提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于南通华灿电讯科技有限公司向张家港农村商业银行如皋支行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（2023-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于南通华灿高分子材料有限公司向张家港农村商业银行如皋
支行贷款并提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于南通华灿高分子材料有限公司向张家港农村商业银行如皋支行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司向无锡农商行南通分行贷款并提供担保暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向无锡农商行南通分行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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