公告日期：2024-02-22

江苏华灿电讯集团股份有限公司 公告编号：2024-001

证券代码：830771 证券简称：华灿电讯 主办券商：中信建投
江苏华灿电讯集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长吴灿华先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南通华灿高分子材料有限公司向中国银行如皋支行贷款并提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

江苏华灿电讯集团股份有限公司 公告编号：2024-001

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于南通华灿高分子材料有限公司向中国银行如皋支行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华、吴旭东、吴树峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司申请贷款并提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请贷款并提供担保暨关联交易的公告》（2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴灿华、吴旭东、吴树峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

江苏华灿电讯集团股份有限公司 公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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