公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-005

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁和汽车租赁 336,000 336,000 -

合计 - -

（二） 基本情况

关联方吴涵女士持有公司 23,835,000 股股份，持股比例 91.008%，系公司控股股东、
实际控制人。张柏岩先生持有公司 1,475,000 股的股份，占公司股份总额的 5.6319%，担任公司董事、总经理，二人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。

公告编号：2022-005

吴涵女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。
1981 年 7 月至 1998 年 3 月任职于洛阳有色金属设计研究院，1998 年 4 月至 2011 年 10
月任洛阳正扬机械设备有限公司总经理，2011 年 10 月至 2014 年任洛阳正扬冶金技术
股份有限公司董事长、财务总监，2014 年 10 月至 2015 年 6 月任公司董事长、财务总
监，2015 年 6 月至今任公司董事长。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的
议案》，关联董事吴涵、张柏岩回避表决，该议案尚需要提交 2021 年度股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）2008 年 12 月 20 日，公司与股东吴涵签订房屋租赁协议，租赁洛阳市高新区
周山路周山小区 15 栋 7 单元及 6 单元 1 层作为经营场所，2018 年 4 月 11 日，公司续
租该房屋，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，房屋租赁费用为每月
10,000.00 元，2020 年 4 月 11 日，公司续租该房屋，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日，房屋租赁费用为每月 14,000.00 元，预计 2022 年租赁费用 168,000.00
元。

（2）2012 年 12 月 28 日，公司全资子公司洛阳正扬软件技术有限公司与股东吴涵
签订房屋租赁协议，租赁洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 6 单元 2-3 层作为经营场
所，2018 年 4 月 11 日，公司续租该房屋，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日，房屋租赁费用为每月 7,500 元，2020 年 4 月 11 日，公司续租该房屋，租赁期
限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，房屋租赁费用为每月 11,000.00 元，预计

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