公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-009

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包

公告编号：2022-009

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830773 正扬股份 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市浩信（郑州）律师事务所王双印律师、朱倩颖律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（2022-004）。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

2021 年度利润不进行分配。
（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

公告编号：2022-009

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（2022-005）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-007）。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告（公告编号：20……
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