公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-011

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、召集人及主持人符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不

公告编号：2024-011

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830773 正扬股份 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市浩信（郑州）律师事务所王双印、康亚飞律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（2024-007）及《2023 年 年度报告摘要》（2024-008）

公告编号：2024-011

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

2023 年度利润不进行分配

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》 （2024-009）。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，凭本人身……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。