公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-022

证券代码：830773 证券简称：正扬股份 主办券商：南京证券
洛阳正扬冶金技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不

公告编号：2024-022

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830773 正扬股份 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举贺艳玲女士为公司第五届监事会监事的议案》

原公司监事朱丽辉女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员低 于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举贺艳玲女士为 公司新任监事。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024- 020）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、 委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单

公告编号：2024-022

位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用 网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 26 日 9：00-15：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨晓燕，联系地址：洛阳市高新区周山路周山小区 15 栋 7 单元，邮编：471003，联系电话：0379-64316566
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
五、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

洛阳正扬冶金技术股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日

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