公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-035

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：聂晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,954,488 股，占公司有表决权股份总数的 67.60%。

公告编号：2023-035

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,188,888 股，占公司有表决权股份总数的 1.96%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司拟对募集资金用途进行变更，变更后募集资金用途仍用于项目建设。募集资金的用途取消了基因核酸分子诊断技术相关项目、增加了微生物培养基产品相关项目和干细胞技术
相关项目。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.10%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,188,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.90%。

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3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非
累积投票议案适用）

议 议案 同意 反对 弃权

案 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序
号

1 关 于 0 0.00% 0 0.00% 1,188,888 100.00%
变 更

募 集

资 金

用 途

的 议

案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市邦盛（济南）律师事务所
（二）律师姓名：陈亮亮、刘高峰
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资

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格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）、《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》及相关文件；
（二）、《2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。

济南百博生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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