公告日期：2024-05-08

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：聂晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,765,600 股，占公司有表决权股份总数的 65.64%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王培因个人原因请假未出席；3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% 。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见于 2024 年 4 月 12 日披露登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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