公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-023

证券代码：830775 证券简称：吉华材料 主办券商：太平洋证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日 以电话方式发出

5.会议主持人：许锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》议案
1.议案内容：

公司董事会拟提名员工胡春钧、彭珠明、刘海龙为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，核心
员工名单于 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 27 日进行公示并向全体员工征求

公告编号：2022-023

意见，由职工代表大会和监事会分别审议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2022年6月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<杭州吉华高分子材料股份有限公司定向发行说明书>》
议案
1.议案内容：

公司确定以定向发行股票的方式，发行人民币普通股 3,120,000 股（含），募集资金总额为人民币 7,238,400.00 元。具体股票发行内容详见《杭州吉华高分子材料股份有限公司股票发行说明书》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司与发行对象签署附生效条件
的<股份认购协议>》议案
1.议案内容：

公司确定与控股股东浙江吉华集团股份有限公司、刘海兵、杨泉明、周静侃、徐晓莉、熊波、罗雪峰、胡春钧、彭珠明、刘海龙等发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-023

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司在杭州银行萧山支行设立
募集资金专户》议案
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据全国中小企业股份转让系统有关规定，同时结合公司财务实际情况，公司确定在杭州银行萧山支行设立募集资金专项账户，此账户作为本次股票发行的认购账户，用于存放本次股票发行的募集资金、存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《杭州吉华高分子材料股份有限公司与杭州银行萧山支行、太平
洋证券股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司确定就本次股票定向发行与杭州银行萧山支行、太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避……
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