公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-027

证券代码：830775 证券简称：吉华材料 主办券商：太平洋证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨泉明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第一季度财务数据>》
1.议案内容：

公司 2022 年第一季度财务数据，具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年

公告编号：2022-027

第一季度财务数据公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
杭州吉华高分子材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。