公告日期:2024-05-22
证券代码:830775 证券简称:吉华材料 主办券商:太平洋
证券
杭州吉华高分子材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨泉明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数65,474,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
总经理、董秘、财务负责人均出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度财务审计报告(编号:天健审[2024]4011 号)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制、审议及
其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2024 年度财务预算,就年度经营计划、财务指标预算、年度资金流量预算等方面做出了具体安排。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争,业绩下降显著,在董事会的领导下,管理层积极努力,全力拓展市场业务,加大新品研发力度,加强内控规范管理,夯实管理基础;进一步规范内部控制,强化生产管理,严抓质
量管控,大力拓展市场业务,各方面工作取得了突破性进展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公……
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