• 最近访问:
发表于 2024-05-22 15:32:57 股吧网页版
吉华材料:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:830775 证券简称:吉华材料 主办券商:太平洋
证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:杭州市钱塘区临江工业园区新世纪大道 1755 号公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨泉明
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数65,474,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

总经理、董秘、财务负责人均出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:

由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度财务审计报告(编号:天健审[2024]4011 号)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制、审议及
其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司编制了 2024 年度财务预算,就年度经营计划、财务指标预算、年度资金流量预算等方面做出了具体安排。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年,公司面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争,业绩下降显著,在董事会的领导下,管理层积极努力,全力拓展市场业务,加大新品研发力度,加强内控规范管理,夯实管理基础;进一步规范内部控制,强化生产管理,严抓质
量管控,大力拓展市场业务,各方面工作取得了突破性进展。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 65,474,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500