公告日期：2024-05-20

证券代码：830776 证券简称：帕特尔 主办券商：天风证券
哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数34,344,469 股，占公司有表决权股份总数的 67.9678%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年
度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2024 年的工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《哈尔滨帕特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

2023 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预
算数据。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,344,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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