公告日期：2023-04-13

证券代码：830778 证券简称：博思堂 主办券商：平安证券
深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：郑迎九

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度董事会工作
报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报公司 2022 年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要, 内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度总经理工作
报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度财务决算报
告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2022 年年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容：

公司拟订 2022 年年度利润分配方案为：对公司 2022 年年度可供股东分配的
利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 2023 年年度财务预算报
告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议公司 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司聘请 2023 年年度审计机
构的议案》
1.议案内容：

为规范开展公司年度审计和其他常规审计工作，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年年度审计和其他常规审计服务。内
容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。