公告日期：2024-04-25

证券代码：830778 证券简称：博思堂 主办券商：平安证券
深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830778 博思堂 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4018号设计之都11栋二层A公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年度报告及摘要，内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-010）、《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟订 2023 年度利润分配方案为：对公司 2023 年度可供股东分配的利润
不进行分配，也不进行公积金转增股本。
（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报。
（七）审议《公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

为规范开展公司年度审计工作，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司关于 2024 年日常性关联交易预计，内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市博思堂投资管理有限公司、郑迎九。。
（九）审议《公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，内容详见
公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》（公告编号：2024-013）。
（十）审议《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。