公告日期：2023-05-30

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座精鹰传媒会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,184,102 股，占公司有表决权股份总数的 72.3174%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2022 年度董事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 37,184,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2022 年度监事会工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 37,184,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）、审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了《公司 2022年年度报告及摘要》，现提交审议。

具体内容见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。
2、议案表决结果：

同意股数 37,184,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议通过《2022 年年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告，现提交审议。
2、议案表决结果：

同意股数 37,184,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决 权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配方案的议案》
1、议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：

同意股数 37,184,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决 权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（……
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