公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-003

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 9:30-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830781 精鹰传媒 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路235号依云国际财富中1座公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司会计师事务所变更的议案》

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其表示诚挚的感谢！因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，现公司决定拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度公司审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《变更年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-003

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持 股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 21 日 9:30-11:00

（三）登记地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富
中心 1 座精鹰传媒会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:董事会秘书韩成淼联系地址:佛山市顺德区乐从镇
佛山新城汾江南路 235 号依云国……
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