公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-009

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券

广东精鹰传媒集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2. 会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际

财富中 1 座精鹰传媒会议室。

3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以电话通知方式发

出

5. 会议主持人：董事长王建章先生

6.会议列席人员：韩成淼、莫立

7.召开情况合法合规性说明：

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》议案

1.议案内容：

公告编号：2024-009

鉴于公司发展的需要，拟将公司名称由现在的“广东精鹰传媒集团股份有限公司” 变更为“精鹰传媒集团股份有限公司”，变更后的具体名称以工商登记为准，变更按相关法律规定执行。公司变更后，需要对公司章程进行相应的修改。公司变更后，证券简称、证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

1.议案内容：

拟修改公司章程的有关内容具体如下：

修改第一条

原条款为：

第一条 为维护广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

第一条 为维护精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。

修改第三条

原条款为：

公告编号：2024-009

第三条 公司注册名称

中文名称：广东精鹰传媒集团股份有限公司

现修改为：

第三条 公司注册名称

中文名称：精鹰传媒集团股份有限公司

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》经董事会审议通过后，需报请股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称变更相关

事宜》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司……
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