公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-016

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座精鹰传媒会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建章先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www. neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)刊发了召开本次股东大会的通知公告，编号:2024-010。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,149,317 股，占公司有表决权股份总数的 72.2497%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称》议案
1、议案内容：

鉴于公司发展的需要，拟将公司名称由现在的“广东精鹰传媒集团股份有限公司” 变更为“精鹰传媒集团股份有限公司”，变更后的具体名称以工商登记为准，变更按相关法律规定执行。公司变更后，需要对公司章程进行相应的修改。公司变更后，证券简称、证券代码保持不变。
2、议案表决结果：

同意股数 37,149,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
拟修改公司章程的有关内容具体如下：
原条款为：

第一条 为维护广东精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。
现修改为：

公告编号：2024-016

第一条 为维护精鹰传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。
修改第三条：
原条款为：

第三条 公司注册名称

中文名称：广东精鹰传媒集团股份有限公司

现修改为：

第三条 公司注册名称

中文名称：精鹰传媒集团股份有限公司

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》经董事会审议通过后，需报请股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施。
2、议案表决结果：

同意股数 37,149,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。