公告日期：2024-03-22

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830781 精鹰传媒 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东南天明(顺德)律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，编制了《公司2023 年年度报告》，现提交审议。

具体内容见公司 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）
（四）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告，现提交审议。
（五）审议《关于公司 2023 年度公司利润分配方案的议案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，结合公司报表数据，编制 2024 年度财务预算报告，现提交审议。
（七）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

现对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2023 年度财务报表出具的永证审字（2024）第 146011 号审计报告进行审议。

具体内容见公司 2024 年 3 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司2023 年度审计报告》（公告编号：2024-021）
（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

现对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具的永证专字（2024）第 310045 号专项审核报告进行审议。

具体内容见公司2024年3月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2024-020）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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