公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-041

证券代码：830781 证券简称：精鹰传媒 主办券商：东兴证券
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇佛山新城汾江南路 235 号依云国际财富中心 1 座精鹰传媒会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王建章先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数37,464,532 股，占公司有表决权股份总数的 70.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-041

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1、议案内容：

根据公司发展战略，公司拟以不确定对象发行的方式开展股票定向发行。详见公司披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-036）。
2、议案表决结果：

同意股数 37,464,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》
1、议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十五条规定：“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不具有优先购买权。” 因此，本次发行公司在册股东不享有优先认购权。
2、议案表决结果：

同意股数 37,464,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于根据定向发行结果修改<公司章程>的议案》
1、议案内容：

公告编号：2024-041

发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公于 2024 年5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-037）。具体以工商行政管理部门登记为准。
2、议案表决结果：

同意股数 37,464,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股， 占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1、议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，针对本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。同时提请公司股东大会授权董事会在……
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